بانک توسعه صادرات ایران برگزار کرد: تطبیق در بانکداری بین المللی
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۹۷۶۴۹
همایش « تطبیق در بانکداری بین المللی: مفهوم و راهکارها» صبح امروز با حضور مدیران اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و مدیران تطبیق و ریسک بانکهای مختلف کشور و جمعی از کارشناسان این حوزه توسط بانک توسعه صادرات ایران برگزار شد.
به گزارش صدای ایران بانک توسعه صادرات مطابق با دستورالعمل های مبارزه با پولشویی و تامین مالی، روابط کارگزاری بانک توسعه صادرات و دستورالعمل جامع تطبیق عملیات ارزی با استانداردهای بین المللی این بانک، روابط کارگزاری خود را شکل می دهد
توجه به اهمیت تراکنش های بین المللی بعنوان مظهر تطبیق یافتگی با استانداردهای بین المللی و هم افزایی به منظور کاهش نقاط ضعف و افزایش مشارکت واحد رعایت قوانین و مقررات با سایر واحدها بانک از اهداف دیگر برگزاری این همایش بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس اداره روابط بین الملل بانک توسعه صادرات بعنوان اولین سخنران در این همایش، با تاکید بر نقش کلیدی صنعت بانکداری در اقتصاد جهانی و تسهیل فعالیت های تجاری بین المللی گفت: نیاز به اصلاحات و تحولات اساسی در عصر کنونی با توجه به شکل گیری نظام تجاری جدید و مناسبات نوین اقتصادی و مالی در قالب پدیده بین المللی جهانی شدن و تحولات شگرف در برقراری استانداردهای جهانی بانکداری، جهت همسویی با نظام بانکداری انکار ناپذیر است.
مریم خلیلی با تایید ضرورت ایجاد تغییر در ساختارهای داخلی صنعت بانکداری افزود: تطبیق با قوانین و مقررات بین المللی، خاصه در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز از مباحث مهم در حوزه بانکداری است.
وی در ادامه به تشریح اسناد بالادستی بین المللی برای برقراری روابط کارگزاری پرداخت و گفت: به منظور برقراری روابط کارگزاری لازم است استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم-خدمات روابط کارگزاری از FATF ، گزارش روابط کارگزاری کمیته پرداخت و زیرساخت های بازار از بانک تسویه جهانیBIS، مدیریت ریسک مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم طبق انتشارات کمیته نظارت بر بانکداری( بال- ژوئن ۲۰۱۷ )، اصول مبارزه با پولشویی ولفسبرگ در خصوص روابط کارگزاری و روندهای اخیر در روابط کارگزاری مطابق با صندوق بین المللی پول رعایت گردد.
خلیلی در ادامه با معرفی FATF به عنوان یک سازمان بین المللی تعیین کننده معیارهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اذعان داشت: این گروه پس از توافق هسته ای بعنوان نهاد ناظر بر عملکرد مالی ایران و پایبندی به تعهداتش، نظارت می کند.
وی خاطر نشان کرد: بر اساس توصیه های این نهاد می توان زمینه های پولشویی و تامین مالی تروریسم را در کشورها کاهش داد؛ با توجه به الزام آور بودن این توصیه ها و جایگاه این گروه، رعایت و یا عدم رعایت توصیه های این نهاد به صورت مستقیم بر نظام بانکی کشورها تاثیر می گذارد.
رئیس اداره روابط بین الملل بانک توسعه صادرات بیان داشت: گروه ویژه اقدام مالی، سالانه فهرستی از کشورهای دارای وضعیت نامناسب به لحاظ پولشویی و تامین مالی تروریسم را منتشر می کند.
مریم خلیلی در ادامه فرایندهای داخلی ایجاد روابط کارگزاری در بانک توسعه صادرات ایران را تشریح کرد و گفت: بانک توسعه صادرات مطابق با دستورالعمل های مبارزه با پولشویی و تامین مالی، روابط کارگزاری بانک توسعه صادرات و دستورالعمل جامع تطبیق عملیات ارزی با استانداردهای بین المللی این بانک، روابط کارگزاری خود را شکل می دهد.
وی انواع رویه های کنترلی بانک توسعه صادرات را برشمرد و گفت: کنترل بانک هدف از نظر قرار نداشتن در قلمرو جغرافیایی کشورهای پرخطر از نظر پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک توسعه صادرات اهمیت دارد؛ منبع اطلاع رسانی در این حوزه بانک مرکزی و گروه اقدام ویژه مالی است؛ همچنین بانک هدف بصورت مداوم از منظر تحریم های متعارف بین المللی مورد پایش قرار می گیرد؛ با توجه به پیچیدگی های نظام های تحریمی، چنانچه بانک کارگزار تحت یکی از تحریم ها قرار دارد، اظهار نظر واحد رعایت قوانین و مقررات ملاک عمل قرار می گیرد.
خلیلی خاطر نشان کرد: در این میان آموزش مستمر کارکنان واحد رعایت قوانین و مقررات نسبت به شناسایی و تحلیلی سیستمها و پایش مستمر کارکنان ضروریست.
وی یادآوری کرد: در فرایند شناسایی بانک های کارگزار، بانک توسعه صادرات مواردی چون نوع فعالیت و خدمات بانک کارگزار، ساختار و شرح وظایف و عملکرد واحد تطبیق بانک مربوطه و ارزیابی سطح قوانین و مقررات AML/CFT را مد نظر قرار می دهد؛ همچنین سطح سیاستها و رویه های داخلی و میزان کفایت آنها و میزان تبعیت از رویکرد ریسک محور در رعایت قوانینAML/CFT مورد توجه قرار دارد.
خلیلی اظهار داشت در فریند شناسایی بانک های کارزار پایبندی بانک کارگزار به توصیه های گروه کاری اقدام مالی، اصول گروه ولفسبرگ و استانداردهای کمیته بال در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سنجیده می شود و به طور خاص مقررات بانک کارگزار در شناسایی منابع وجوه در تراکنش های ارسالی بررسی می شود.
منبع: صدای ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۹۷۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت توسعه حمل ونقل هوایی و دریایی میان ایران و قاره آفریقا
تین نیوز
مدیر آفریقا و عربی معاونت بین الملل اتاق ایران بر ضرورت توسعه حمل ونقل هوایی و دریایی میان ایران و قاره آفریقا، گفت: باید با افزایش تبادل هیأت های تجاری و برگزاری همایش ها و نمایشگاه های تجاری، اطلاعات تجار و بازرگانان ایرانی و آفریقایی را بالا ببریم
به گزارش تین نیوز به نقل ازاتاق ایران آنلاین، شهرام خاصی پور در نشست تجاری مشترک ایران، غنا، کامرون، بورکینافاسو و موریتانی، با تأکید بر اینکه توسعه روابط تجاری با کشورهای آفریقایی در اولویت اتاق ایران است، ادامه داد: حجم مبادلات ایران با کشورهای آفریقایی تناسبی با روابط خوب سیاسی با این کشورها و ظرفیت های تجاری دو طرف ندارد.
وی گفت: برخی مشکلات در زمینه مبادلات بانکی و حمل ونقل، مانع از توسعه روابط ایران و آفریقا شده است. توسعه حمل ونقل هوایی، دریایی و حل مشکلات نقل و انتقالات مالی به توسعه این روابط منجر خواهد شد.
مسعود برهمن، رئیس اتاق مشترک ایران و شرق آفریقا نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت رفع موانع توسعه تجاری ایران و آفریقا، گفت: در شرایط رکود اقتصادی که گرفتار آن هستیم باید صادرات را بیش از قبل توسعه دهیم تا تولید متوقف نشده و چرخ اقتصاد به حیات خود ادامه دهد.
با اشاره به اینکه ایران با ۳۹ کشور در قاره آفریقا تجارت می کند، افزود: بر اساس آمار منتشر شده از این میان، بیشترین حجم تجارت ایران مربوط به سال ۱۴۰۰ و با کشور غنا بوده است.
او تأکید کرد: مشکل حمل ونقل میان ایران و آفریقا هم به صورت هوایی و هم دریایی و همچنین مشکل نقل و انتقالات مالی، دو مشکل اصلی تجارت ما با قاره آفریقا است.
هدایت نژاد با اشاره به تلاش ها برای حل مشکلات تبادل مالی ایران و غنا، افزود: در حال برنامه ریزی برای ایجاد صندوق مالی مشترک بین ایران و غنا هستیم که اگر عملیاتی شود، در ارتقا همکاری های تجاری تأثیر زیادی دارد.
در ادامه بهروز هدایت نژاد، رئیس مرکز تجاری ایران در غنا، ژوزف کوآکو اوبنگ، رئیس اتحادیه های تجاری کشور غنا و هلیدو بلو، دبیرکل اتاق بازرگانی کامرون، به بیان مطالبی در این رابطه پرداختند.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت